近日，中信銀行鄭州分行成功攔截一起涉案資金，避免了近5萬(wàn)元資金被非法轉(zhuǎn)移，并協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人。

客戶(hù)張某至中信銀行鄭州高新區(qū)支行柜臺(tái)辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，柜員按照常規(guī)流程詢(xún)問(wèn)取款用途時(shí)，客戶(hù)表示給孩子交學(xué)費(fèi)以及日常生活需要，柜員在對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有可疑風(fēng)險(xiǎn)提示。柜員提高警惕，進(jìn)一步詢(xún)問(wèn)資金來(lái)源，客戶(hù)稱(chēng)該筆資金是今天剛到的貨款，但當(dāng)被問(wèn)及所從事的行業(yè)問(wèn)題時(shí)，客戶(hù)一會(huì)兒說(shuō)自己是個(gè)體工商戶(hù)，一會(huì)兒說(shuō)自己在某公司就職，前后矛盾，且說(shuō)話(huà)吞吞吐吐，神色緊張。柜員第一時(shí)間將該情況匯報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理。

支行立即啟動(dòng)“警銀協(xié)同”機(jī)制，會(huì)計(jì)經(jīng)理將疑點(diǎn)數(shù)據(jù)報(bào)送至反詐中心，并撥打轄區(qū)派出所電話(huà)報(bào)警，同時(shí)柜員穩(wěn)住客戶(hù)，為出警爭(zhēng)取時(shí)間。10分鐘后兩名派出所民警到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，將該名可疑人員和“放風(fēng)”的同伙控制住并帶走調(diào)查。

全民反詐，你我共防，中信銀行鄭州分行將繼續(xù)秉承“金融為民”初心，用實(shí)際行動(dòng)做好反詐防騙工作，把好客戶(hù)關(guān)、資金關(guān)、安全關(guān)，織密資金交易“安全網(wǎng)”，切實(shí)守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全！